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sexta-feira, 5 de maio de 2017

18 pessoas presas em operação contra lavagem de dinheiro no Maranhão


Por: O Imparcial

Sexta-Feira, 05 de maio de 2017

Foto: Foto: Daniel Moraes / O Imparcial

Operação Jenga, deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão, já tem um saldo de pelo menos 18 empresários presos e 35 caminhões e tratores apreendidos. Ao todo, são 22 mandados de prisão expedidos pela Justiça.

O alvo é uma quadrilha que lavava dinheiro em postos de gasolina da Região Metropolitana de São Luís, comandada pelo empresário e agiota Josival Cavalcante da Silva, conhecido como ‘Pacovan’. Os mandados estão sendo executados na capital em nas cidades de Itapecuru e Zé Doca. Dois integrantes da quadrilha foram presos em Itapecuru Mirim.

Segundo a Polícia, o esquema de lavagem montado pelo empresário pode ter movimentado mais de R$ 100 milhões. Os recursos, em sua maioria, seriam oriundos de “contratos” fraudulentos com Prefeituras.

A lavagem de dinheiro nos postos funcionava demonstrando uma venda por um valor maior do que realmente tinha sido o negócio. Com isso, Pacovan conseguia justificar recursos ilegais.

As investigações da Polícia Civil que resultaram na operação desta quinta-feira (04) desenrolam-se há cerca de um ano.


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