Investigados por fraudes bancárias no Maranhão e em São Paulo são alvos de operação da Polícia Civil

 

Portal CN1, com informações da SSP/MA 

Uma ação da Polícia Civil do Maranhão realizada na quarta-feira (12), na cidade de Buriti Bravo, resultou na prisão de um casal suspeito de liderar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A operação foi deflagrada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), com apoio operacional da Delegacia Regional de São João dos Patos.

De acordo com as investigações conduzidas pelo DCCT/SEIC, os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para abrir contas bancárias e solicitar cartões de crédito. Em seguida, realizavam transações simuladas com estabelecimentos comerciais vinculados aos próprios investigados, de modo a gerar movimentações financeiras fraudulentas.

Após o repasse dos valores, as faturas dos cartões não eram quitadas, ocasionando prejuízos significativos às instituições financeiras e resultando no enriquecimento ilícito do grupo criminoso.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aparelhos celulares, documentos e três veículos, além de cumprirem determinação de bloqueio de valores que totalizam R$ 182.341,14. As medidas visam contribuir para o aprofundamento das investigações e eventual ressarcimento das vítimas.

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca domiciliar contra outros investigados por integrarem a associação criminosa, sendo dois na cidade de Buriti Bravo e dois em São Paulo.

Com a operação, a Polícia Civil do Maranhão reforça seu compromisso no enfrentamento aos crimes patrimoniais e tecnológicos, bem como na proteção da sociedade maranhense.